宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第二次集会抉择通知布告
本集团公司监事会成员会及所有公司监事会成员保证本通报布告介绍不有其余子虚记录卡、夸大性陈说或较为严重的跳开，并对其介绍的真是性、准确度性和是性承担个人用户及连带责任权利与义务。
宁波结合团体股分无限公司第七届监事会第二次集会于
一、核查并议决途经进程了公司《2013年半年度报告》及《择要》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
二、按照《证券法》第68条之划定，监事会当真查核了公司《2013年半年度报告》，提出以下查核定见：
1、公司《2013年半年度报告》的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司外部办理轨制的各项划定；
2、公司《2013年半年度报告》的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地反应公司报告期的运营功效和财政状态等事变；
3、在提出本定见之前，未发明到场按期报告体例和审议的职员有违反失密划定的行动。
三、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要。
工司的监事会殊不知：每次股份权鼓励的话语想要适宜《工司的法》、《证券业法》等相干法律律例及《工司的工会章程》的关干划界。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）
四、审议并表决经由过程了《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查核办理方法》。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算实行查核办理方法》详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
以上三、四两项议案尚须《宁波结合团体股分无限公司限定性股票鼓励打算（草案）》等相干资料报中国证券监视办理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议核准。
五、议案并议决沿途历程了《对于核对杭州搭配组合股分美好工厂限定性股票鼓励打算鼓励工具名单的议案》
经核对：
1、感谢机器人员名单与《浙江宁波整合团队股分无限小集团公司有限性新股鼓励打算（草案）》所肯定的鼓励工具合适。
2、鼓励工具的根基环境失实，不存在子虚、居心坦白或致人严重曲解的地方。
3、鼓励工具均为公司实行本打算时在公司任职并对公司运营事迹和将来成长有间接影响的高等办理职员。
4、上述职员均不存在下述任一景象：
（1）比来3年内被证券买卖所公然训斥或颁布发表为不恰当人选的；
（2）比来3年内因严重守法违规行动被中国证监会予以行政惩罚的；
（3）具备《公司法》划定的不得担负公司高等办理职员景象的。
这次出席鼓劢今后的鼓劢用具均刚好合适相干法案、律例及标准规范性文件格式所按照的情况，其对于这次限时性炒股的鼓劢用具依据阅历恰当、管用。
表决功效：赞成 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。
特此通知布告
备查文件：
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🌊 宁波结合团体股分无限公司监事会